«Гуманітарний постачання» окупованих територій організувала комерсантки з Харкова.
СБУ затримала одного з організаторів схеми протиправного постачання продуктів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей і незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету, повідомили в спецслужбі.
Слідчі СБУ встановили, що мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування. Під виглядом експортних операцій представники зазначених підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою «перерваного транзиту» через територію РФ.
Тільки по одному з контрактів на поставку харчової продукції нібито в одну з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже вісім мільйонів гривень.
Для уникнення кримінальної відповідальності директор ховалася на тимчасово окупованій території Донецької області. Правоохоронці затримали зловмисницю в прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» при в'їзді в Україну.
Наразі слідчими СБУ затриманої повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, в Маріуполі викрито організоване угрупування, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з приватних автоперевізників.
Новини
Окупанти активізували будівництво укріплень по всьому Криму
02:20 24 кві 2024.
Як хропіння шкодить здоров'ю, розповів медик
23:25 23 кві 2024.
Чергову схему втечі ухилянтів за кордон виявили в Україні
22:25 23 кві 2024.
Дано роз'яснення щодо можливості виробництва ракет Patriot в Україні
21:50 23 кві 2024.
Циклон із півдня принесе дощі та сильний вітер (Карта)
21:15 23 кві 2024.
ЄС розглядає запровадження санкцій проти компаній, які постачають до росії підсанкційні товари
20:30 23 кві 2024.
Проросійський Інтерпайп знову зриває програму буріння "Укргазвидобування", – економіст
20:20 23 кві 2024.
Швейцарія заморозила російські активи на багато мільярдів євро
20:15 23 кві 2024.
На Львівщині військовий «рятував» ухилянтів від мобілізації
19:55 23 кві 2024.
Україна розраховує на допомогу Данії у пошуку ППО
19:30 23 кві 2024.