Російські бандити відмили у фінській «пральні» рекордну суму

Російське організоване злочинне угруповання з допомогою естонських подільників відмила через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн. євро, стверджують фінські ЗМІ. 

Двом естонцям пред'явлені звинувачення у відмиванні злочинних грошей на 130-140 млн. євро, повідомляє «Інтерфакс-Україна». 

Відмиванням займалася російське організоване злочинне угруповання, однак її учасників не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності. 

Центральна кримінальна поліція почала розслідувати справу в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy. 

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, «мова йде, судячи з усього, про найбільший в історії Фінляндії випадок з відмиванням грошей». 

Компанією управляли два естонця. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд. рублів, що відповідало близько 140 млн. євро. 

«Заява про підозрілі переводи поліція отримала від банків», - повідомив Койстинен. 

Обвинувачені естонці заперечують свою провину. На допитах в поліції вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в Карелії. 

Слідство виявило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.

Фото: УНН