Податкова міліція та ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів (ФОТО)

Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками Державного бюро розслідувань України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який надав послуги з ввезення на митну територію України тканини з заниженням митної вартості та заміни номенклатури товару на суму понад 150 млн. гривень, з посиланням на ДФС повідомив «Цензор.НЕТ».

"У межах проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК України встановлена група осіб, які на замовлення клієнтів і для власного використання закуповували тканину за межами митної території України (Молдова, Туркменістан, Китай, Литва) і в подальшому переправляли її на територію України з підміною номенклатури і з заниженням митної вартості", - йдеться у повідомленні.

Замовниками цих послуг виступали власники торгових мереж в Україні, а також фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю готовою продукцією під брендовими торговими марками.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному і складському приміщеннях, з незаконного обігу вилучено майже 1,6 млн. грн, чорнові записи, електронні ключі для перерахування грошових коштів, печатки підприємств-нерезидентів, господарські документи підконтрольних фігурантам підприємств і фізичних осіб-підприємців і комп'ютерну техніку.

Слідство триває.