Суд визнав колишнього народного депутата винним у відмиванні грошей у складі злочинного угруповання.
Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні майже 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «у складі злочинного угруповання». Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом з ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ і САП, повідомляє «Радіо Свобода».
Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув'язнення, 12 з яких - «безумовного відбування». Павлу Скаленку - 24 місяці в'язниці.
Засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона.
Як стверджували раніше швейцарські правоохоронці, Микола Мартиненко та Павло Скаленко підозрювалися у тому, що відкривали у швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість й активи у Швейцарії та інших країнах - відмиваючи таким чином кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.
За даними слідства, колишній депутат доручив спільникові - Павлу Скаленку - створити офшорну компанію у Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своъ уповноваженим представником.
Тому, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, відзначаючи у документах бенефіціарним власником активів Миколу Мартиненка.
Сам Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.
Справа у Швейцарії пов'язана з українською справою стосовно колишнього народного депутата і його спільників, яку вели НАБУ і САП і яка зараз розглядається у Вищому антикорупційному суді.
Ще на початку 2019 року українські правоохоронці оприлюднили у суді документи, що свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, яка, за даними офіційного слідства, у кількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала «відкати» на українських підрядах «Енергоатому» на загальну суму в 6,5 мільйона євро (еквівалент 70000000 гривень на момент транзакцій).
У відповідь захисники ексдепутата тоді заявили, що він такі документи у банк не подавав.
Микола Мартиненко на рішення суду Швейцарії поки не відреагував. Не відповів на прохання про коментар і його помічник. За даними журналістів «Схем», його адвокати в Швейцарії повідомили суду, що заявляють апеляцію на це рішення.
В українському суді розглядається справа про заволодіння екс-депутатом «Народного фронту» Миколою Мартиненком кощтамит підприємства «Енергоатом» під час закупівлі обладнання у чеського акціонерного товариства Škoda JS, а також заволодінні коштами держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Ілюстративне фото: skelet-info.org
Ігор ПетрукНовини
У Повітряних силах назвали тип ракети, яка вдарила по Смілі
13:15 25 кві 2024.
СБУ затримала «крота» ФСБ
12:55 25 кві 2024.
У Миколаєві загинули бійці ЗСУ
12:45 25 кві 2024.
Скульптуру римсько-німецького божества зі зміїним тілом знайдено в Німеччині (Фото)
12:30 25 кві 2024.
На Черкащині триває ліквідація наслідків ворожої атаки
12:15 25 кві 2024.
Спецпотяги гасять сильну пожежу в Росії
11:55 25 кві 2024.
Прикордонники відбили атаку російських диверсантів на Сумщині
11:33 25 кві 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію в області через весняне водопілля
11:15 25 кві 2024.
Окупанти пошкодили газопровід та ЛЕП на Дніпропетровщині
10:55 25 кві 2024.
Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, - Пісторіус
10:45 25 кві 2024.
Названо популярний продукт, вживання якого захищає зуби від карієсу
10:30 25 кві 2024.