Кирило Шевченко з пачкою кримінальних справ мітить на «трон» голови Нацбанку

Злі язики запевняють, що головними його кар'єрними досягненнями є легалізації доходів, розкрадання бюджетних грошей і шахрайство. Буквально цього року в його офісі відбувався обшук за однією з таких кримінальних справ. Хоча очевидно, що людина, із зіпсованою діловою репутацією не може очолювати головний банк країни.

Новина про те, що голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву мало кого здивувала. Адже протягом всієї своєї роботи він був лише маріонеткою у руках «Гонтаревої-Порошенка» і беззаперечно виконував їхні вказівки.

Але сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на місце Смолія претендує діючий глава правління Укргазбанку - Кирило Шевченко. Підозріла особа з «послужним списком» з кримінальних справ.

Для того щоб чітко розуміти кого намагаються проштовхнути на посаду глави Нацбанку пропоную ознайомитися з найяскравішими епізодами дивної діяльності Кирила.

Як Шевченко створював загрозу держбезпеки і своїм клієнтам

Незважаючи на загрозу втручання Росії до системи зберігання даних, держбанки продовжували працювати на російських системах процесингу карткових операцій, про що повідомлялося ще в 2017 році.

До переліку найбільших державних банків, які працюють на російських програмних комплексах для обробки транзакційних операцій, також входив і Укргазбанк, який Кирило Шевченко очолив у 2015 році .

На той момент рішення Ради національної безпеки про заборону на роботу для низки російських соцмереж, прикладних і бухгалтерських програм базувалося на тому, що ці програми можуть виконувати шпигунські функції і збирати дані про українських користувачів і компаніях для російських спецслужб.

Системи процесингу у цьому ключі повинні були нести для держави ще більшу загрозу, адже крім особистої інформації, дані про операції за картою містять ще й персональні фінансові відомості: розмір доходів/витрат, місця і мети розрахунків, обороти і контрагенти. Що може являти собою особливий інтерес при аналізі операцій співробітників спецслужб, силовиків і армії.

При цьому в Укргазбанку обслуговувалися наші силовики: працівники поліції, СБУ і Нацгвардії. Але це не заважало Шевченкку та іншим керівникам держбанків обробляти інформацію на російських платформах. Зокрема, Укргазбанк працював на програмному забезпеченні Smartvista. Причому, всі ці банки використовують власні процесинговий центри, побудовані на російському програмному забезпеченні.

НБУ нібито з 2014 року почав проводити послідовну політику відмови від використання інформаційних і програмних продуктів виробництва компаній РФ, але це було лише на словах. Аналіз нормативної бази Нацбанку вказує на те, що там постійно знімали дату переходу банківських установ на «не російські» процесингові та програмні комплекси. Виходить, що Шевченко, за велінням Гонтаревої вже тоді не перешкоджав «зливу» даних у РФ - про всі фінансові транзакції українців через державні банки.

IFC відмовилася інвестувати в Укргазбанк

У 2019 Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, була готова увійти у капітал державного Укргазбанку.

Але через рік українська структура так ніяких інвестицій і не отримала. IFC провела due diligence (комплексну перевірку), і виявила, що інвестувати у цей банк неможливо, оскільки у ньому існує високий рівень проблемних кредитів і кримінальні справи, пов'язані з відмиванням брудних грошей.

Вся виявлена інформація IFC при комплексній перевірці в подальшому підтвердилася: 20, лютого 2020 року Подільський райсуд Києва дозволив Державній фіскальної службі України (ДФСУ) провести виїмку документів у клієнтів Укргазбанку.

ДФСУ вела розслідування кримінального провадження №32019100000000608 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України - ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

За інформацією Держфінмоніторингу, група осіб у 2016-2019 році організувала схему відмивання брудних грошей та ухилення від податків, за допомогою рахунків, відкритих клієнтами в Укргазбанку.

Гроші переводилися в готівку в держбанку через банкомати і каси, ніж, на думку слідчих, було завдано збитків державі в особливо великих розмірах. У зв'язку з цим ДФСУ провела обшуки в відділеннях держбанку в Києві, у тому числі й Кирила Шевченко особисто.

«Київметробуд» та інші прокрутки

Також є відомості, що Шевченко прокручував підозрілі операції з ОВДП на біржах, а також займався проводив сумнівні операції «Київметробудом», з ознаками фіктивності та незаконної обналичкой. Причому, відразу 211 млн гривень.

Епізод перший: СБУ встановило, що протягом 2017-2018 років службові особи Укргазбанку, Альфа-Банку і банку «Альянс», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «І-НВЕСТ» і ЗАТ «Майстер Брок», у режимі так званого «групового звіту», вчинили дії, спрямовані на маскування незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн гривень, з метою легалізації (відмивання) доходів.

Головне слідче управління СБУ звернулося до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 004 23.

«З метою надання посвідки законного походження коштів, отриманих злочинним шляхом, співучасники вирішили укласти в порушення Закону України «Про депозитарну систему України», формальні угоди на фондовому ринку з ОВДП, під час яких нібито отримали прибутку. Однак, такі доходи є, отриманими злочинним шляхом, від створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб», - повідомляє суд.

При цьому, біржові контракти укладалися неодноразово протягом одного дня з незначною різницею в часі і на однакову або подібну за кількістю цінних паперів суму в аномальному обсязі. Коло учасників торгів був обмежений, економічна вигода існувала тільки для посередників (їхніх клієнтів, бенефіціарів таких операцій), а для інших учасників торгів незначна або відсутня.

Схема налагоджена на базі біржі «ПФТС». З цією метою протягом зазначеного вище періоду посадові особи ТОВ «І-НВЕСТ», ЗАТ «Майстер Брок», ТОВ «Навігатор-Інвест» та інших торговців цінними паперами уклали договори купівлі-продажу ОВДП у банківських установ. Зокрема, Укргазбанку, Альфа-Банку, банку «Альянс» без мети створити правомірні юридичні наслідки і без наміру отримати прибуток.

Епізод другий діяльності, пов'язаної з шахрайством, є схема, при якій Шевченком присвоювалися бюджетні гроші.

У квітні 2020 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання СБУ про доступ до документів клієнтів Укргазбанку, у кримінальному провадженні №42019000000002358 від 5 листопада 2019 року за фактом шахрайства.

«Під час кримінального провадження встановлено, що посадові особи КМДА, «Київського метрополітену», Укргазбанку, «Київметробуду» і Держказначейства, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, організували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства», - йдеться у рішенні суду.

Сталося вилучення документів у клієнтів Укргазбанку за період з січня 2018 року по квітень 2020 року.

Третій епізод пов'язаний з незаконною обналичкой 211 млн гривень за допомогою Укргазбанку. У березні 2020 року Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФСУ про вилучення документів клієнтів Аккордбанку й Укргазбанку.

ДФСУ веде розслідування в кримінальному провадженні №32017100110000061 щодо службових осіб ТОВ «Ферко» і «Вернон Шиппінг» за ознаками злочинів, передбачених ст. 209 і 212 Кримінального кодексу.

На думку слідчих, посадові особи ТОВ «Вернон Шиппінг», «Укртранстехносервіс», «Ферко», «Континент Ойл», «Гербер», «Делонікс», «Вінчі», «Сайгон Таун» незаконно перевели в готівку 211 млн грн і ухилилися від сплати ПДВ на 16 млн. гривень.

«Під час вивчення банківських рахунків ТОВ «Гербер», відкритих в Укргазбанку і Акордбанк, встановлені факти перерахування грошей від підприємств з ознаками фіктивності, в т. ч. від ТОВ «Іволга ЛТД», «Пілігрим ЛТД», « Фінік», «Інсайт» і «Лібре», які у подальшому незаконно переводилися у готівку», - йдеться у рішенні суду.

Як Укргазбанк переплачував за інкасаторські машини

У 2019 Укргазбанк придбав інкасаторські автомобілі марки Форд Транзит по 1,5 млн гривень за автомобіль. Загальна сума закупівлі - 81 млн гривень.

Притому, що аналогічні інкасаторські машини коштували у рази дешевше: від 1 млн до 1,2 млн гривень за автомобіль.

Закупівля автомобілів Форд відбувалася за попередньою змовою з постачальником і мала ознаки корупційної домовленості: завищення ціни і відсутність конкуренції.

Фірмою-постачальником інкасаторських машин була компанія ViDi Group, яка є офіційним дилером автомобілів Форд в Україні і кредитується в Укргазбанку. Саме з цієї причини закупівля машин була повністю прописана під марку Форд.

Імпортер під час тендеру надає автомобілі тільки своєму дилеру - фірмі ViDi. Іншим учасникам відмовляють у постачанні машин і навіть не пропонують поточні ціни. Це зводить до нуля конкуренцію і дає можливість «своєї» компанії вигравати аукціон за завищеною ціною.

Укргазбанк підіграв ViDi. Власник ViDi - Віталій Джуринський, обслуговувався у банку і мав проблемні кредити, а ця угода допомогла вирішити йому низку питань і погасити відсотки.

Шевченко ж підписався під закупівлею інкасаторських машин за завищеною вартістю - по 250 тис. гривень на штуці.

До речі, ЗМІ писали, що інкасація в «Укргазбанку» збиткова, а керувати цим департаментом Шевченко поставив такого собі  Олександра Глущенка, який має зіпсовану ділову репутацію. Тому взагалі не міг бути призначеним на таку позицію. До того ж тендер на велику закупівлю авто не проводився, як того вимагає закон «Про державні закупівлі». Просто приймалися комерційні пропозиції від потенційних постачальників, на підставі яких нібито відбирався переможець.

У тих умовах Укргазбанк вказував виключно автомобілі марки Форд, з відповідними технічними характеристиками. Це не давало змоги потрапити до переліку претендентів «стороннім» постачальникам.

У листопаді 2019 року Державним бюро розслідувань порушило кримінальне провадження №62019000000001720 по відношенню до службових осіб «Укргазбанку», за розтрату коштів в особливо великому розмірі, при здійсненні закупівлі броньованих автомобілів.

Таким чином, призначення Кирила Шевченка, який фігурує у безлічі незакритих кримінальних справ, просто неможливе. У нього зіпсована ділова репутація, а шлейф злочинів продовжує накопичуватися з кожним днем.