Крипто Регулювання

Іспанія буде ділитися даними користувачів вітчизняних криптобізнесів з країнами Європейського союзу

14:11 05 тра 2021.  93 Читайте на: УКР РУС

Нещодавно виданий королівський указ приводить діючі нормативні акти у відповідність з директивами Європейського Союзу по боротьбі з відмиванням грошей (AML). Правило відповідає європейській політиці AMLD5.

Згідно з указом, опублікованим в офіційному бюлетені штату, іспанські закони тепер відповідають директиві 2018/843, широко відомої як AMLD5. Зокрема, криптобіржі і кастодіальні фірми повинні ділитися даними клієнтів з усім європейським блоком.

«Створення цього реєстру супроводжується встановленням зобов'язання для юридичних осіб отримувати, зберігати і оновлювати цю інформацію, що знаходиться в бенефіціарному володінні, і надавати її органам влади і відповідним суб'єктам. У цьому контексті як дані, так і інформація повинні зберігатися в цьому реєстрі, і повинні бути вказані конкретні люди, відповідальні за його ведення і оновлення», - йдеться в указі

Крім того, крипто-хедж-фонди також зобов'язані дотримуватися нової процедури, яка також вимагає від усіх залучених фірм повідомляти владі про «підозрілі транзакції».

Цікаво, що ще одна вимога прийнятого правила направлена на перехресний збір даних з іншими даними по всій Європі, а потім відкриття їх для «загального доступу».

Указ також дає визначення криптовалюті:

«Віртуальна валюта буде розумітися як цифрове представлення вартості, що не випущена, або не є гарантованою центральним банком, або державним органом, необов'язково пов'язаної з юридично встановленою валютою і не має юридичного статусу валюти або грошей, але прийнятої як засобу обміну, і він може бути переданий, збережений або проданий в електронному вигляді ».

Автор: Алекс Позняк

Фото: cryptosahihai.in


 

Алекс Позняк

Новини

Найпопулярніше