Підприємства по реалізації медпрепаратів діяли по обидва боки лінії розмежування.
У Києві та Дніпрі СБУ блокувала механізм фінансування терористичної діяльності так званої «ДНР» через реалізацію лікарських препаратів, повідомили в спецслужбі .
Оперативники встановили, що з 2015 року фігуранти виробництва, частина яких були високопосадовцями до 2014 року, створили кілька аптечних мереж, які були зареєстровані та діяли як на підконтрольної українській владі території, так і в так званій «ДНР».
Читайте також: В окупованій Ясинуватої невідомі партизани спалили будинок ватажка «МВС ДНР» (ВІДЕО)
Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України, зловмисники систематично перераховували кошти до «податкових» органів псевдореспублікі.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів справи в Києві і Дніпрі, під час яких вилучили готівку, злитки дорогоцінних металів і інші цінності на суму понад 5 мільйонів гривень.
Також були виявлені мобільні телефони з листуванням з ведення незаконної діяльності, комп'ютери і серверне обладнання, на яких зберігаються дані про деталі функціонування механізму, документацію фінансово-господарського характеру, що свідчать про взаємодію фігурантів з представниками «ДНР», а також документи по операціях з виведенням коштів підконтрольних підприємств у тіньовий оборот.
Зараз керівнику аптечних мереж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави.
Розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до фінансової операції.
Нагадаємо, СБУ затримала одного з організаторів схеми протиправного постачання продуктів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей і незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету.
Читайте також: З'ясувалися деталі розслідування гучної втечі від СБУ
Новини
Невідомі види істот виявлені біля берегів Чилі (Відео)
23:45 19 кві 2024.
Число загиблих після російської ракетної атаки у Дніпрі зросло
23:20 19 кві 2024.
Почалися найбільші у світі вибори
22:30 19 кві 2024.
Чоловік підпалив себе біля будівлі, де триває суд над Трампом
21:45 19 кві 2024.
На вихідних погода ускладниться: очікуються дощі, сильний вітер та похолодання (Карта)
21:15 19 кві 2024.
Перший український "Оскар" прибув до Києва
20:45 19 кві 2024.
Нідерланди виділили для військових потреб України 200 млн. євро
20:25 19 кві 2024.
Генсек НАТО розповів про підсумки Ради Україна–НАТО
20:15 19 кві 2024.