Близький до Путіна бізнесмен міг використовувати банк Barclays для обходу санкцій США

Близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг, ймовірно, міг використовувати банк Barclays в Лондоні для обходу американських і європейських санкцій, накладених на нього в 2014 році після анексії Криму. Про це повідомляє BBC з посиланням на документи підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США, які є в розпорядженні журналістів.

Брати Ротенберги, незважаючи на санкції, проводили міжнародні розрахунки через лондонський банк Barclays. Так, наприклад, Аркадій Ротенберг зумів перевести $ 7,5 млн при покупці картини Рене Магрітта La Poitrine. На це раніше вже звертали увагу в сенаті США, представник бізнесмена тоді заявив, що операція була законною. 

Як стверджує ВВС, в 2008 році Barclays відкрив рахунок компанії Advantage Alliance. З 2012 по 2016 рік компанія провела через цей рахунок близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (77,5 млн доларів). Багато з транзакцій було здійснено після введення санкцій. 

У липні цього року Сенат США звинуватив сім'ю Ротенберга в тому, що вони таємно купують твори мистецтва, щоб ухилятися від санкцій. Однією з компаній, які брали участь у схемі, за даними сенаторів, була Advantage Alliance. Стверджується, що компанія фактично належить Аркадію Ротенбергу і була використана, зокрема, для покупки за 7,5 млн доларів полотна Рене Магрітта в червні 2014 року. 

У 2016 році банк почав внутрішнє розслідування і закрив рахунок компанії. З документів, однак, слід, що до 2017 року залишалися відкритими рахунки інших фірм, також ймовірно, пов'язаних з Ротенбергом, наприклад, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays згодом прийшов до висновку, що російський бізнесмен є її власником. 

«Ми вважаємо, що ми виконуємо всі зобов'язання, накладені на нас законом і регулюючими органами, включаючи ті, які стосуються санкцій США, - заявили в Barclays. Представники Ротенберга відповіли відмовою на прохання про коментар. 

Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Їх вивчали журналісти 88 країн. Всього в файлах FinCEN мова йде про транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів, які були здійснені в період з 1999-2017 років. Документи показують, як великі банки, включаючи JP Morgan і Deutsche Bank, допомагали кримінальним мережам по всьому світу переміщати і приховувати гроші. Медіа, які працюють над документами FinCEN, планують в найближчі дні опублікувати більше статей про те, хто ще стоїть за підозрілими фінансовими потоками.

Сполучені Штати наклали санкції на членів сім'ї Ротенбергів 14 березня 2014 року. Через два дні тодішній президент США Барак Обама також підписав указ про введення санкцій проти Росії у зв'язку із захопленням Криму. 

20 березня особливі санкції були накладені на ряд громадян РФ, тісно пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним. У їх числі були і Борис і Аркадій Ротенберги. Про тісні зв'язки цих підприємців з Путіним свідчать великі державні замовлення, отримані компаніями, якими вони володіють, вважають в Сенаті США. 

У квітні 2014 року Мінфін США також наклав санкції на компанії Ротенбергів. Пізніше санкції були введені і відносно сина Бориса Ротенберга Романа (червень 2016 року) і сина Аркадія Ротенберга Ігоря (квітень 2018 року). Підставою для введення цих санкцій стали тісні фінансові зв'язки Романа і Ігоря Ротенбергів з їх батьками, які знаходяться під санкціями, вказали в Сенаті. 

Журнал Forbes оцінює стан Аркадія Ротенберга в 2,9 млрд доларів, а його брата Бориса - в 1,2 млрд доларів.

Фото: Володимир Путін і Аркадій Ротенберг, Радіо Свобода