Банк Barclays допомагав в офшорах не тільки «друзям Путіна», а й українським олігархам

Один з найбільших банків світу - Barclays - займався переведенням коштів олігарха Ріната Ахметова незважаючи на те, що мав занепокоєння про походження грошей. Компанії Ахметова в 2009-2016 роках було залучено в рух коштів на 2 млрд доларів. Про це свідчать файли FinCEN, йдеться в розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

Відзначається, що в жовтні 2014 року Barclays подав у FinCEN звіт про підозрілу активність (Suspicious Activity Reports, SAR), в якому говорилося про рух грошей в і з компаній Ахметова за останні 5 років.

При цьому в звіті говорилося, що у вересні 1999 року звіт МВС України визначив Ахметова як лідера "організованого злочинного синдикату".

Підкреслюється, що журналісти ICIJ переглянули доповідь МВС за 2005 рік, яка висуває те ж саме твердження.

У той же час в компанії Ахметова System Capital Management заявили, що звіт МВС вже був публічно визнаний шахрайським. Також в компанії заперечують проблеми з законом.

Згідно з розслідуванням ICIJ, банк Barclays в своєму звіті в FinCEN також зазначив, що в дипломатичному повідомленні США 2006 року "Партію регіонів" називали "притулком для мафіозі і олігархів".

Таким чином, банк мав занепокоєння, однак це не завадило йому переводити гроші для компаній олігарха.

"Ці занепокоєння не завадили банку переводити гроші для промислово-фінансових холдингових компаній Ахметова, які розросталися", - зазначають журналісти.

Крім цього, згідно з файлів, в жовтні 2014 року в звіті швейцарський філія Barclays вказав про блокування рахунків компаній System Capital і System Family Management Ltd - тоді говорилося, що банк припиняє з ними відносини.

"Однак рахунки залишалися відкритими і активними. Блокування, як виявилося, не було заморожуванням. Це означало, що співробітники з питань відповідності вимогам повинні були підписувати транзакції", - підкреслюють розслідувачі.

У лютому 2015 року Barclays New York вказав, що в умовах поточного економічного і політичного клімату в Україні та РФ стурбований тим, що кошти, перераховані компаніями Ахметова, "можуть містити незаконну виручку".

Однак це мало що змінило - в червні і липні 2015 року швейцарський рахунок System Family Management надіслав або отримав майже 9 млн доларів США через банківські перекази.

І тільки в липні 2015 року, згідно з розслідування, компанії System Family Management, System Capital Management і Metinvest International SA потрапили під "фільтр відхилення платежів" Barclays.

У той же час в SCM Ахметова заявили, що "ні Ахметов, ні SCM ніколи не були звинувачені або засуджені за злочин будь-якого виду будь-якими правоохоронними органами США, України або будь-якої іншої юрисдикції".

В System Capital Management додали, що в листі від 11 травня 2015 року "Barclays повідомив SCM, що банк вирішив припинити всі відносини, пов'язані з українськими клієнтами", і не посилався на жодні запитання, що стосуються банківської діяльності Ахметова або SCM.

Журналісти оприлюднили матеріали розслідування 20 вересня. У досьє FinCEN йдеться, що Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, Barclays Bank та інші продовжували обслуговувати злочинців, бізнесменів і політиків, в тому числі з України та Росії, проводячи транзакції на 2 трильйони доларів. Витік цих даних показав, що деякі найбільші банки в світі вели бізнес з клієнтами, яких вони підозрювали в корупції, і дозволяли злочинцям переміщати «брудні» гроші по всьому світу.

Дані FinCEN - це мінімум п'ятий великий витік даних про глобальну корупцію за останні шість років. Попередній містив документи двох офшорних юридичних і корпоративних постачальників послуг Appleby і Estera в 2017 році. Ще роком раніше були оприлюднені «панамські папери». Це неформальна назва витоку конфіденційних документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, які стосувалися створення офшорів для ухилення від сплати податків. Документи отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung у 2015 році від анонімного джерела. Протягом року група міжнародних журналістів досліджувала дані.

Серед тих, хто фігурує в документах, - екс-президент України Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф, тепер уже колишній прем'єр Ісландії Сігмундюр, президент Аргентини, президент ОАЕ, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, члени сім'ї голови КНР Сі Цзіньпіна, родичі президента Азербайджану Ільхама Алієва, син колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака, актор Джекі Чан, футболіст Ліонель Мессі та інші відомі особистості.

Відзначимо, що за даними Банку міжнародних розрахунків, c моменту зниження облікової ставки ФРС Аланом Грінспеном до 0% на початку 2000-х років офшорний доларовий борг за межами юрисдикції США збільшився з $2 трлн до $11 трлн.

Читайте також: Близький до Путіна бізнесмен міг використовувати банк Barclays для обходу санкцій США

Фото: Ринат Ахметов, The Page