У заступника голови Вищого госпсуду знайшли активів на 110 мільйонів

Зібрані матеріали відкрито стороні захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду, повідомляє ДБР.

У грудні 2024 року працівники ДБР затримали колишнього суддю, який на той момент займався адвокатською практикою. Йому було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації. Він разом з іншими суддями, адвокатами, арбітражними керуючими, працівниками судів та іншими побудував «бізнес» на судових рішеннях. 

Надалі ДБР у взаємодії з НАЗК виявило у діях ексзаступника ознаки незаконного збагачення на суми, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу. 

Перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, 1 нежитлового приміщення в елітних столичних житлових комплексах «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», а також 4 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США на банківських рахунках. 

Загальна сума незаконно набутих активів склала більш ніж 114 млн грн. 

Фігурант організував протиправну схему легалізації доходів під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, та навіть послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання різного майна приховування їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних. 

Колишній заступник Голови Вищого господарського суду України підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень: 

- участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України). 
одержанні хабаря (ч. 2 ст. 368 КК України). 
- незаконному збагаченні, тобто набутті активів, вартість яких у понад 6 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи (ст. 368-5 КК України). 
- організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України). 

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Триває досудове розслідування щодо інших осіб, причетних до протиправної схеми. Наразі у межах міжнародного співробітництва слідчі ДБР збирають докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Фото: ДБР.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте також: В одеського податківця знайшли активів на 5 мільйонів

Читайте також: У чиновника Міграційної служби знайшли активів на 80 мільйонів