У США збирається велике журі для розслідування стосовно українського олігарха

В американському штаті Клівленд, де розслідуються ймовірні фінансові злочини українського олігарха Ігоря Коломойського, скликали велике журі присяжних. Про це повідомило видання BuzzFeed News. 

Завдання великого журі - визначити, чи існує достатньо підстав вважати, що було скоєно злочин. 

Велике журі щодо Коломойського розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з Приватбанку перед націоналізацією. Нібито гроші збиралися в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи. 

Коломойський і його бізнес-партнери зараз є великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, їм належить сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, а також інші активи, розташовані по всій Америці. 

Коломойський стверджує, що не знав про розслідування великого журі, і що всі звинувачення на його адресу були "зроблені з наміром, щоб експропріювати банк, мою приватну власність". Він заявив, що не порушував ніяких законів і з ним не зв'язувалися з Міністерства юстиції США. 

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером Приватбанку, заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку і що нерухомість в США була куплена із законних коштів. За його словами, з усіма угодами були задокументовані його партнерами в США. "У Приватбанку це є, у американських банків це є", - заявив він. 

За інформацією BuzzFeed, протягом останнього року агенти ФБР неодноразово приїжджали в Україну. Зокрема, в лютому вони зустрічалися з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою і детективами НАБУ. 

ФБР веде розслідування проти Коломойського, - ЗМІ 
Нагадаємо, що в травні 2019 року Приватбанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова в суд США. 

Підставою для позову до американського суду є ряд схем, які мають ознаки шахрайства та які, як вважає Приватбанк, були організовані Коломойським і Боголюбовим з метою заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих Приватбанком в період , коли він належав відповідачам. 

18 грудня 2016 уряд Украіин прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку. Держава отримала 100% в його капіталі, а фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій Нацбанку і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Нагадаємо, напередодні український нардеп Андрій Деркач оприлюднив компромат на колишнього віце-президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Фото: Ігор Коломойський, LB.ua