
Сформована спеціальна парламентська комісія.
Парламент Молдови поновив розслідування кримінальної схеми, що дозволила відмити через банківську і судову системи країни понад $20 млрд з РФ, повідомляють молдовські ЗМІ.
На засіданні парламенту, 27 листопада, з ініціативи проєвропейської «Платформи «Гідність і правда» заснована спеціальна комісія, до якої увійшли представники всіх фракцій.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«По сьогоднішній день немає ясності у цій справі ... Це колосальна сума для такої країни, як Республіка Молдова, ВВП якої 2013 року був нижче 8,5 млрд доларів. Жодне відомство, яке відповідає за фінансовий контроль, не відреагувало», - наголосила представник платформи Інга Грігоріу.
За її словами, йдеться про Центр по боротьбі з корупцією, Національний банк, Міністерство юстиції, Національну комісію з фінансового ринку.
За даними слідства, кримінальна схема діяла з 2010 по 2014 роки у такий спосіб: бажаючі вивести гроші з Росії організовували на свою адресу фіктивний судовий позов про стягнення неіснуючих боргів, серед поручителів був громадянин Молдови, тому справа доправлялася у суди цієї країни.
У Молдові, у вересні 2017 року, 15 судям і трьом судовим виконавцям висунули звинувачення, проте у жовтні 2020 року молдовські ЗМІ повідомили, що їх виправдали.
Парламентська комісія визначила термін розслідування у 120 днів.
Молдовська схема з відмивання грошей вважається найбільшою у Східній Європі.
Ілюстративне фото: minfin.com.ua
Ігор ПетрукНовини
Зрадник готував теракти в Одесі
02:20 09 вер 2025.
У легендарного Бенксі можуть виникнути серйозні проблеми
23:10 08 вер 2025.
У Києві визначили найбільш упорядковані та неблагополучні райони
22:45 08 вер 2025.
Лісабонський фунікулер Gloria буде реконструйовано
22:30 08 вер 2025.
Німеччина придбає у США триста ракет Patriot
22:15 08 вер 2025.
У ДСНС розповіли про наслідки російського удару по Кабміну
21:30 08 вер 2025.
В Офісі президента підтвердили, що удар по Кабміну було завдано російським "Іскандером"
20:45 08 вер 2025.
Росія, як і раніше, концентрує свої удари на українській енергетиці
20:30 08 вер 2025.
Уряд Франції йде у відставку
20:15 08 вер 2025.
Білоруських шпигунів виявили у Європі
19:55 08 вер 2025.