
Сформована спеціальна парламентська комісія.
Парламент Молдови поновив розслідування кримінальної схеми, що дозволила відмити через банківську і судову системи країни понад $20 млрд з РФ, повідомляють молдовські ЗМІ.
На засіданні парламенту, 27 листопада, з ініціативи проєвропейської «Платформи «Гідність і правда» заснована спеціальна комісія, до якої увійшли представники всіх фракцій.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«По сьогоднішній день немає ясності у цій справі ... Це колосальна сума для такої країни, як Республіка Молдова, ВВП якої 2013 року був нижче 8,5 млрд доларів. Жодне відомство, яке відповідає за фінансовий контроль, не відреагувало», - наголосила представник платформи Інга Грігоріу.
За її словами, йдеться про Центр по боротьбі з корупцією, Національний банк, Міністерство юстиції, Національну комісію з фінансового ринку.
За даними слідства, кримінальна схема діяла з 2010 по 2014 роки у такий спосіб: бажаючі вивести гроші з Росії організовували на свою адресу фіктивний судовий позов про стягнення неіснуючих боргів, серед поручителів був громадянин Молдови, тому справа доправлялася у суди цієї країни.
У Молдові, у вересні 2017 року, 15 судям і трьом судовим виконавцям висунули звинувачення, проте у жовтні 2020 року молдовські ЗМІ повідомили, що їх виправдали.
Парламентська комісія визначила термін розслідування у 120 днів.
Молдовська схема з відмивання грошей вважається найбільшою у Східній Європі.
Ілюстративне фото: minfin.com.ua
Ігор ПетрукНовини
Владіслав Бленуце: "Росія - агресор і зазіхає на чуже"
21:30 05 вер 2025.
Легендарний Кевін Спейсі вперше висловився про війну в Україні
20:45 05 вер 2025.
В уряді Великобританії відбулися важливі кадрові перестановки
20:30 05 вер 2025.
Володимир Зеленський висловився про військовий парад у Китаї
20:15 05 вер 2025.
Україна готова до опалювального сезону на 80% - Свириденко
19:55 05 вер 2025.
Країни ЄС таємно купують російську нафту
19:30 05 вер 2025.
Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини, - Зеленський
19:15 05 вер 2025.
Переховувалися від ворога 3 роки: з окупованої території повернули чотирьох бійців
18:55 05 вер 2025.
Зеленський зустрівся з Фіцо
18:30 05 вер 2025.
Масштабна пожежа спалахнула у Дніпрі
18:15 05 вер 2025.
Сили оборони завдали ударів по об'єктах російського агресора
17:55 05 вер 2025.