Топ-менеджеров одного из украинских банков разоблачили в колоссальной афере

Экс-председатель правления ПАО «Вектор Банк» совместно с председателем наблюдательного совета и другими должностными лицами банка, под видом предоставления кредитов фиктивным фирмам, незаконно вывели из банка 167 миллионов гривен. Участникам этой преступной схемы объявлено о подозрении, передает пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

Преступная схема использовалась с 2015 года. Для этого руководство «Вектор Банка» совершало заведомо убыточные операции. Так, кредиты предоставлялись фиктивным предприятиям, управлением которых занимались должностные лица ОАО «Вектор Банк». Это было подтверждено во время проведения следствия. В частности, печати предприятий-заемщиков хранились в помещении банка, а злоумышленники самостоятельно их использовали. 

Указанные предприятия не осуществляли хозяйственной деятельности и не имели доходов для обслуживания кредитной задолженности. При заключении кредитных соглашений заемщики предоставляли документы о наличии залогового имущества (товаров в обороте, фактически по указанным в документах местам хранения отсутствовали изначально заключения кредитных договоров), о чем было достоверно известно должностным лицам банка. Экспертиза подтвердила их фиктивность. 

Участникам преступной группы, в том числе экс-председателю Правления банка и бывшим руководителям структурных подразделений банка, сообщается о подозрении по эпизоду незаконного перечисления 28 миллионов гривен. 

Действия пятерых участников преступной группы квалифицированы по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Одному из них также объявлено о подозрении по ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. 

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 11 февраля 2019 года экс-руководителям "Укргазбанка" сообщили о подозрении в присвоении 39 млн грн. 

Как сообщала Lenta.UA, ранее стало известно, что прокуратура Киева завершила расследование в деле о завладении средствами государственного банка «Укргазбанк» на сумму более 98 миллионов гривен. 

Фото: publica.ua