США открыли дело против банкиров Северной Кореи по отмыванию $2,5 млрд.
Департамент юстиции США также открыл дело против банкиров КНДР, обвиняемых в отмывании денег на сумму $2,5 млрд. Об этом сообщает CNN.
В частности, США выявили подозрения в отмывании денег 28 граждан Северной Кореи. Отмечается, что это первый случай исков против финансовой системы этой тоталитарной страны.
По материалам дела, в ряде стран мира действовала сеть подставных компаний государственного банка Северной Кореи. Их задачей было прикрывать финансовые операции государства, ограничены санкциями. Они помогали Банку внешней торговли, который напрямую не мог сотрудничать с иностранными финансовыми учреждениями.
Сообщается, что махинации разработали еще в 2013 году для компенсации разрушительного влияния ограничений, введенных против страны в связи с разработкой ядерного оружия.
Банкиры действовали в России, Китае, Ливии, Австрии и Кувейте. Всего они создали около 250 подставных компаний. В частности США выдвинули подозрения пятерым гражданам Китая, которые были задействованы в северокорейских финансовых схемах.
ФОТО: pixabay.com
Константин РылевНовости
Польша будет контролировать украинский экспорт
17:55 28 мар 2024.
Том Холланд сыграет в лондонском театре в пьесе Шекспира
17:45 28 мар 2024.
Зеленский назвал сроки нового наступления России
17:30 28 мар 2024.
Смертельный пожар произошел на Киевщине
17:15 28 мар 2024.
Оккупанты повредили две украинских ТЭЦ
16:55 28 мар 2024.
Большой пакет военной помощи получила Украина
16:30 28 мар 2024.
Начальник ОВА поблагодарил нацгвардейцев за службу
16:15 28 мар 2024.
Полиция начинает масштабные облавы на уклонистов в Полтавской области
15:55 28 мар 2024.
Порошенко должен выгнать из фракции нардепа Княжицкого из-за связей с фсбшником, - эксперт
15:47 28 мар 2024.
В двух областях Украины могут выключить свет
15:30 28 мар 2024.