Спецоперація СБУ: Заблокована діяльність багатомільйонної піраміди B2B Jewelry

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Служба безпеки не уточнює назву піраміди, однак на опублікованих фотографіях обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і "сертифікати" з аналогічним дизайном поширюваним проектом B2B Jewelry.

"Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками" піраміди "стали понад 600 000 громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $ 250 млн", - сказано в повідомленні СБУ.

За даними слідства СБУ, до організації фінансової схеми причетні більше 20 чоловік, в ній було задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $ 100 тис.кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно", - констатують в СБУ.

27 серпня в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

"Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу ", - наголошується в повідомленні.

Фото: прес-служба СБУ