К организации финансовой схемы причастны более 20 человек.
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Служба безопасности не уточняет название пирамиды, однако на опубликованных фотографиях обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" с аналогичным дизайном распространяемым проектом B2B Jewelry.
"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.
По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.
"Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса", – отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба СБУ
Александр КачураНовости
Сенат США одобрил выделение помощи Украине
09:15 24 апр 2024.
В США готовятся запретить TikTok
08:30 24 апр 2024.
Сегодня дожди и грозы будут гулять почти по всей Украине (Карта)
07:29 24 апр 2024.
Оккупанты активизировали строительство укреплений по всему Крыму
02:20 24 апр 2024.
Как храп вредит здоровью, рассказал медик
23:25 23 апр 2024.
Очередную схему побега уклонистов за границу выявили в Украине
22:25 23 апр 2024.
Дано разъяснение о возможности производства ракет Patriot в Украине
21:50 23 апр 2024.
Циклон с юга принесет дожди и сильный ветер (Карта)
21:15 23 апр 2024.
Режиссер культовой детской комедии снимет фильм о доме престарелых
20:45 23 апр 2024.
ЕС рассматривает введение санкций против компаний, поставляющих в россию подсанкционные товары
20:30 23 апр 2024.