Под видом получения товара для реализации, злоумышленники присвоили продукцию иностранной фирмы. Сейчас установлена причастность к мошеннической схеме трех граждан Украины.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Незаконную деятельность организованной преступной группы задокументировали следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Злоумышленники в течение 2014-2016 годов действовали по продуманной мошеннической схеме. Они обратились к международной компании и договорились о получении полимерной продукции под реализацию. В качестве гарантии возврата средств за проданный товар члены группы предоставили под залог недвижимое имущество.
Как выяснилось впоследствии, залогового имущества не существует, а злоумышленники присвоили полимерную продукцию компании на сумму более 2,5 миллиона долларов США. Выплачивать долг или возвращать товар фигуранты не собирались, поэтому представители потерпевшей стороны обратились за помощью в полицию.
Трем членам организованной преступной группы, среди которых двое организаторов, следователи Нацполиции уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.28 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления других участников преступной группы и привлечения их к уголовной ответственности.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
«Нафтогаз» установил цену на газ для населения
16:55 23 апр 2024.
Археологии сделали важное открытие времен династии Цинь (Фото)
16:45 23 апр 2024.
Рада уволила членов Счетной палаты
16:30 23 апр 2024.
Депутат-коммунист наводил российские ракеты на Запорожье
16:15 23 апр 2024.
В рамках проекта TYTANOVI при поддержке сети лабораторий "Эскулаб" строится новый реабилитационный хаб
16:12 23 апр 2024.
Оккупанты ударили по Днепропетровщине
15:55 23 апр 2024.
Украина получила M577
15:15 23 апр 2024.
Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку
14:55 23 апр 2024.
Названо лучшее время для тренировок для похудения
14:45 23 апр 2024.
Суд вынес приговор солдату, расстрелявшему нацгвардейцев в Днепре
14:30 23 апр 2024.