
Киберспециалисты СБУ задокументировали противоправную деятельность председателя правления и главного бухгалтера одного из банков: они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетности в Национальный банк.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно на протяжении 2018 - 2020 гг. вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения относительно наличия у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс по пищевому производству.
Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн. грн., что составляет 13,17% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн. грн. рефинансирования и 50 миллионов кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждении введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер причиненных государству убытков устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.
В настоящее время председателю Правления и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения по предварительному сговору группы лиц.
Продолжается досудебное расследование.
Фото: Укринформ.
Новости
Медик назвала пять вредных привычек, которые приближают старость
12:30 18 май 2022.
В Запорожской области оккупанты отрезали от эвакуации Васильевку
12:18 18 май 2022.
Рашисты уничтожили в Мариуполе старинную еврейскую синагогу (ФОТО)
12:03 18 май 2022.
Бывшая медсестра диктатора Венесуэлы экстрадирована в США
11:55 18 май 2022.
В Минобороны РФ заявили, что «Азовсталь» покинули 959 украинских бойца
11:48 18 май 2022.
Мать Илона Маска стала самой возрастной моделью Sports Illustrated
11:32 18 май 2022.
Ракетные обстрелы Днепра: число пострадавших в городе возросло
11:19 18 май 2022.
На Луганщине враг готовится бросить в атаку 15 боевых вертолетов
10:31 18 май 2022.