Киберспециалисты СБУ задокументировали противоправную деятельность председателя правления и главного бухгалтера одного из банков: они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетности в Национальный банк.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно на протяжении 2018 - 2020 гг. вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения относительно наличия у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс по пищевому производству.
Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн. грн., что составляет 13,17% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн. грн. рефинансирования и 50 миллионов кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждении введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер причиненных государству убытков устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.
В настоящее время председателю Правления и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения по предварительному сговору группы лиц.
Продолжается досудебное расследование.
Фото: Укринформ.
Новости
В Киеве открылась выставка самого дорогого из украинских художников
06:30 19 апр 2024.
Во Львове произошел пожар
04:40 19 апр 2024.
Мужчины напали на пограничный наряд на Ровенщине
02:20 19 апр 2024.
Автор и исполнитель саундтрека к фильму "О, счастливчик!" отмечает свой день рождения
00:45 19 апр 2024.
Рекордная звездная черная дыра обнаружена недалеко от Земли
23:45 18 апр 2024.
Новый альбом Тейлор Свифт, похоже, "утёк" в сеть
22:45 18 апр 2024.
Человечеству грозит эпидемия болезни с уровнем летальности выше 50%
22:15 18 апр 2024.
В США спрогнозировали, как может выглядеть тюремное заключение для Дональда Трампа
21:45 18 апр 2024.
Союзники Украины готовы купить для нее Patriot "на стороне"
21:30 18 апр 2024.
Где завтра ожидается мокрый снег и дожди рассказала синоптик (Карта)
21:15 18 апр 2024.