СБУ нашла в трех банках счета террористов

В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», сообщили в спецслужбе.

Оперативники СБУ установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, обеспечивающее незаконное перемещение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Читайте также: Главарь «ЛНР» ответил на ультиматум Зеленского

В частности, в Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинскому власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 60 миллионов гривен. Из полученных средств за предоставление финансовых «услуг» дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирования тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.

Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, в сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника информации об отчетности работы нелегальной структуры.

Напомним, сотрудники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, находящихся по обе стороны линии разграничения, через подконтрольную сеть заправочных станций на временно оккупированной территории оказывала финансовую и материально-техническую «поддержку» деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

Читайте также: Чиновники ГФС провернули масштабную автомобильную аферу