Украденные средства были выделены Национальным банком в качестве рефинансирования.
Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, сообщили в пресс-центре СБУ.
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Читайте также: СБУ выявила в глубоком тылу лазутчика «МГБ» боевиков
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в стадии ликвидации.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.
По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен.
В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступнистью СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен.
Читайте также: СБУ обнаружила шпионов в группе переданных из ОРЛО осужденных
Evgeniy DemyanovНовости
Войска РФ пытались атаковать объекты энергетики на юге Украины
11:15 28 мар 2024.
Стало известно, будут ли повышать тарифы в Украине
10:55 28 мар 2024.
Оккупанты трижды атаковали Одесскую область
10:45 28 мар 2024.
Пасхальные яйца: как избежать риска для здоровья при их покраске
10:30 28 мар 2024.
В Киеве усиливают меры безопасности
10:15 28 мар 2024.
Количество пострадавших в Николаеве продолжает расти
09:55 28 мар 2024.
Оккупанты атаковали жилые дома в Запорожье
09:30 28 мар 2024.
Воздушные силы успешно отбили ночную атаку дронов-камикадзе
09:15 28 мар 2024.
Защитники дикой природы разлучили знаменитую пару животных
08:30 28 мар 2024.
Сегодняшняя погода будет ветренной, но теплой - до +20 (Карта)
07:23 28 мар 2024.
Кристен Стюарт призналась в любви к Грете Гервиг
06:30 28 мар 2024.