По данному делу арестовано имущество на сумму более 50 млн евро.
В воскресенье, 3 октября, Нацполиция сообщила о подозрении еще одному участнику масштабной международной финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц, в результате которой на сумму более 9 миллионов евро были обмануты 260 граждан, среди которых жители Германии, Австрии, Швейцарии, передает пресс-центр МВД.
Масштабную финансовую пирамиду разоблачили в декабре 2020 года. Злоумышленники создали web ресурсы с мнимыми сделками по купле-продаже различных активов. В случае оплаты 15% комиссии от полученной «прибыли» гражданам обещали огромные доходы. Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались. Средства обманутых вкладчиков аферисты выводили в разные страны на счета подконтрольных компаний. Легализация доходов, полученных преступным путем, проводилась через покупку элитных автомобилей по стоимости 450 тыс. евро за каждый.
Читайте также: В Херсонской области разоблачен мошеннический call-центр
Потерпевшие - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских государств, им причинен ущерб на сумму почти 10 млн евро.
Напомним, в марте 2021 было объявлено о подозрении двум фигурантам. Также по отношению к ним была избрана мера пресечения А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы.
Задержанному мужчине инкриминируют: участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190). Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
По делу о финансовой пирамиде наложены аресты на имущество на сумму более 50 млн евро.
Преступников смогли вычислить при помощи Европола, Евроюста и Генеральной прокуратуры города Бамберг ФРГ.
Следствие продолжается, круг причастных устанавливается.
Фото: пресс-центр МВД
Читайте также: Российская крипто-пирамида FNK вывела более $300 миллионов клиентских денег
Ирина КостюченкоНовости
Италия поможет отстроить Одессу
09:30 25 апр 2024.
РФ атаковала объект критической инфраструктуры на Черкасчине
09:15 25 апр 2024.
Документальный фильм об эвакуации из Марьинки одержал победу на кинофестивале в Нью-Йорке
08:30 25 апр 2024.
Пять малоизвестных фактов из жизни Аль Пачино
06:30 25 апр 2024.
Бывший депутат передал оккупантам коллекцию раритетных автомобилей
04:40 25 апр 2024.
Российские пропагандисты разгоняют очередной фейк
02:20 25 апр 2024.
Фонд AMERICARES оценил работу агентства ZDOROVI на "отлично"
00:45 25 апр 2024.
Названы главные источники загрязнения атмосферы свинцом и мышьяком
23:45 24 апр 2024.
Как может выглядеть теоретически тюремное заключение для Дональда Трампа
23:20 24 апр 2024.
На аукционе в Вене продана картина Густава Климта
22:45 24 апр 2024.