
Слідчі проводять розслідування за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах, підроблення, використання завідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна.
До скоєння зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, в тому числі громадяни України, пов'язані з компанією-нерезидентом, створеної за законодавством Швейцарської Конфедерації, і низкою українських товариств, повідомляє пресцентр МВС України.
Досудове розслідування розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Зараз проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин заволодіння коштами іноземного інвестора і причетних до протиправної діяльності осіб.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області колишніх банкірів судитимуть за крадіжку 86 мільйонів гривень.
Фото: пресцентр МВС України.
Читайте також: У Вінницькій області спіймали банду наркоторговців
Читайте також: У Харкові викрили шахрайський колл-центр
Євген МедведєвНовини
Окупанти заявили, що завдали ударів по заводах та авіабазах в Україні
18:15 07 вер 2025.
США пригрозили Путіну «повним колапсом»
17:55 07 вер 2025.
Удар по Києву: за допомогою звернулися 100 осіб
17:15 07 вер 2025.
Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей, - Чехія
16:55 07 вер 2025.
Нічний обстріл України: вбито 4 людей, 44 – поранено
16:15 07 вер 2025.
Літак прем'єр-міністра Вірменії вперше пролетів над Азербайджаном
15:55 07 вер 2025.
Російські дрони атакували Слов'янськ, є жертви
15:15 07 вер 2025.
У Києві обмежать рух транспорту
14:55 07 вер 2025.
Окупанти обстріляли житлові будинки в Одесі, є поранені
14:15 07 вер 2025.
У серпні повернуто у 5 разів більше, ніж втрачено, - Сирський
13:55 07 вер 2025.
Путін готовий зустрітися із Зеленським, - Фіцо
13:15 07 вер 2025.