СБУ пресекла деятельность "финансового центра", который переводил денежные средства на временно оккупированные территории.
"Механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое "специализировалось" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно. За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн. гривен", - отмечают в СБУ.
Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
Бизнесмен из Луганска организовал теневое финучреждение еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы "финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международных денежных переводов и других финансовых операций.
В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, у сообщников "финансистов" изъяли: свыше 300 банковских карт клиентов, фактически проживающих или уже умерших на ВОТ, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, черную бухгалтерию, наличные деньги в разной валюте общей суммой почти 6 млн. грн.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора финансового центра. Ему сообщили о подозрении и по решению суда взяли под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также сообщении о подозрении другим лицам, причастным к незаконным сделкам.
Напомним, что на Луганщине силовики задержали участницу незаконных вооруженных формирований ЛНР.
Читайте также: СБУ выяснила виновника массовых лжеминирований в стране и обратилась к СМИ
Фото: СБУ.
Читайте также: СБУ отреагировала на провокацию Лукашенко
Евгений МедведевНовости
Предатель сдавал оккупантам участников АТО
02:20 19 мар 2024.
В Южной Корее испытали очередной ужас
00:45 19 мар 2024.
Причины ночных походов в туалет назвали врачи
23:45 18 мар 2024.
Сенатор США прогнозирует огневой контроль Украины над Крымом
23:20 18 мар 2024.
Актриса из киноэпопеи о Гарри Поттере вызвала громкий скандал
22:45 18 мар 2024.
Украине будут предоставлены дополнительные танки
22:30 18 мар 2024.
В оккупированном Севастополе услышали взрывы
22:15 18 мар 2024.
Дональда Трампа поставили в почти безвыходное положение
21:37 18 мар 2024.
Глава польского МИД предложил, на что могут пойти конфискованные российские деньги
21:30 18 мар 2024.
Циклон принесет в Украину влажную погоду - дожди и снег (Карта)
21:15 18 мар 2024.
В Лондоне появилась новая необычная работа Бэнкси
20:45 18 мар 2024.