
7 вересня детективи НАБУ за погодженням САП повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк".
У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд. грн. під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Далі частину суми у понад 446 млн. грн. з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юросіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", – зазначили в НАБУ.
Окрім колишнього власника банку у справі підозрюються:
- колишній голова правління Приватбанку;
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку (одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з банком); - заступник голови правління Приватбанку – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку;
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку.
Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником пов’язаної з Приватбанком компанії-нерезидентазатримали.
У НАБУ додали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". За трьома попередніми епізодами напередодні обвинувальний акт скерували до суду.
Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи, але з осені 2019 року справа перейшла до детективів НАБУ.
Загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії Стокорупційних органів.
Фото: НАБУ.
Читайте також: Коломойський відмовився вносити заставу понад 500 мільйонів гривень
Читайте також: Зеленський прокоментував арешт Коломойського
Євген МедведєвНовини
США готові запровадити нові санкції проти РФ за обстріл Києва
07:30 08 вер 2025.
Різдво Пресвятої Богородиці в картинах знаменитих художників
07:05 08 вер 2025.
У Європі тисячі рейсів зіткнулися з проблемами навігації через Росію
05:25 08 вер 2025.
Війна з НАТО: РФ збільшує випуск ракет, літаків та танків
03:30 08 вер 2025.
РФ змінила тактику ударів по Україні
01:15 08 вер 2025.
Це не сигнал про бажання закінчити війну дипломатичним шляхом, - Келлог
23:15 07 вер 2025.
Ми хочемо майбутнього для України, - Орбан
22:15 07 вер 2025.
Трамп готовий покарати Путіна
21:15 07 вер 2025.
Смертельна ДТП сталася у Києві
20:10 07 вер 2025.
ССО та партизани завдали сильного удару по російському НПЗ
19:15 07 вер 2025.
Окупанти заявили, що завдали ударів по заводах та авіабазах в Україні
18:15 07 вер 2025.