Колишнього ТОП-менеджера банку підозрюють у привласнені 150 мільйонів

Голова правління відкритого акціонерного товариства спільно із колишнім заступником голови правління акціонерного банку оформили 150 млн. грн. кредиту під заставу нерухомого майна без наміру повернути кошти, повідомляє БЕБ.

Надалі кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства "Компанії з управління активами" нібито за цінні папери.

Згодом права власності на заставне майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у м. Києві, за підробленим договором, керівник ВАТ переоформив на користь третіх пов’язаних осіб.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Детективи БЕБ встановили, що колишній заступник голови правління банку уклав завідомо підроблений договір уступки права вимоги за кредитним договором між банком та новим кредитором – підконтрольною іноземною компанією. Ця компанія перебувала у статусі припинення та не здійснювала господарської діяльності. Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї.

Такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку. 

Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину. Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Фото: БЕБ.

Читайте також: На Львівщині викрили схему масового імпорту автомобілів

Читайте також: У Дніпрі чиновники вкрали у армії 10 мільйонів