Колишній держсекретар МЗС України вкрав 37 мільйонів

Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації, повідомляє НАБУ.

Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди для створення видимості законної діяльності громадської організації.

Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн. грн. (орієнтовно 1,28 млн. дол. США на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

Фото: НАБУ.

Читайте також: На закупівлі динамічного захисту для танків вкрали понад 100 мільйонів

Читайте також: На закупівлі медобладнання для онкохворих вкрали 240 мільйонів