На онлайн-сервисе предлагали обмен запрещенных в Украине электронных валют.
Их услугами пользовались преимущественно предприятия с признаками фиктивности, для обналичивании крупных сумм и уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отдел противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следователями полиции региона, в процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили граждан в незаконных действиях с электронными валютами.
Киберполиция установила, что двое жителей Запорожья администрировали сайт-обменник. На ресурсе осуществляли обмен электронных валют, внесенных в санкционный список СНБО Украины. Такими услугами пользовались фиктивные предприятия, чтобы не платить налоги.
Правоохранители провели обыск в офисе компании. По результатам изъято ноутбуки, мобильные телефоны, «черновые» записи, а также почти 7000000 гривен. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Фото: пресс-служба МВД
Ирина КостюченкоНовости
Оккупанты активизировали строительство укреплений по всему Крыму
02:20 24 апр 2024.
Как храп вредит здоровью, рассказал медик
23:25 23 апр 2024.
Очередную схему побега уклонистов за границу выявили в Украине
22:25 23 апр 2024.
Дано разъяснение о возможности производства ракет Patriot в Украине
21:50 23 апр 2024.
Циклон с юга принесет дожди и сильный ветер (Карта)
21:15 23 апр 2024.
Режиссер культовой детской комедии снимет фильм о доме престарелых
20:45 23 апр 2024.
ЕС рассматривает введение санкций против компаний, поставляющих в россию подсанкционные товары
20:30 23 апр 2024.
Пророссийский Интерпайп снова срывает программу бурения "Укргаздобычи", - экономист
20:20 23 апр 2024.
Швейцария заморозила российские активы на многие миллиарды евро
20:15 23 апр 2024.
На Львовщине военный «спасал» уклонистов от мобилизации
19:55 23 апр 2024.
Украина рассчитывает на помощь Дании в поиске ПВО
19:30 23 апр 2024.