Недавно изданный королевский указ приводит действующие нормативные акты в соответствие с директивами Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AML). Правило соответствует европейской политике AMLD5.
Согласно указу, опубликованному в официальном бюллетене штата, испанские законы теперь соответствуют директиве 2018/843, широко известной как AMLD5. В частности, криптобиржи и кастодиальные фирмы должны делиться данными клиентов со всем европейским блоком.
«Создание этого реестра сопровождается установлением обязательства для юридических лиц получать, хранить и обновлять эту информацию, находящуюся в бенефициарном владении, и предоставлять ее органам власти и соответствующим субъектам. В этом контексте как данные, так и информация должны храниться в этом реестре, и должны быть указаны конкретные люди, ответственные за его ведение и обновление», – говорится в указе
Кроме того, крипто-хедж-фонды также обязаны следовать новой процедуре, которая также требует от всех вовлеченных фирм сообщать властям о «подозрительных транзакциях».
Интересно, что еще одно требование принятого правила направлено на перекрестный сбор данных с другими данными по всей Европе, а затем открытие их для «общего доступа».
Указ также определяет криптовалюты, которые должны соответствовать закону:
«Виртуальная валюта будет пониматься как цифровое представление стоимости, не выпущенной или не гарантированной центральным банком или государственным органом, необязательно связанной с юридически установленной валютой и не имеющей юридического статуса валюты или денег, но принимаемой как средства обмена, и он может быть передан, сохранен или продан в электронном виде».
Автор: Алекс Позняк
Фото: cryptosahihai.in
Новости
На Львовщине чиновник «спасал» уклонистов от мобилизации
17:15 19 апр 2024.
Оккупанты повредили припортовую инфраструктуру в Одесской области
16:55 19 апр 2024.
G7 озвучили решение по ПВО для Украины
16:30 19 апр 2024.
Предатель шпионил для ФСБ в Николаеве
16:15 19 апр 2024.
В Днепре резко возросло количество пострадавших
15:55 19 апр 2024.
Зеленский провел совещание в Донецкой области
15:30 19 апр 2024.
Украина получит кредитов на 560 миллионов
15:15 19 апр 2024.
В Днепре объявили траур
14:55 19 апр 2024.
Названа привычка, которая может продлить жизнь на два-три года
14:45 19 апр 2024.
Обстрелы Одесской области могут уменьшиться
14:30 19 апр 2024.