Форумні гастролі або як Дар’я Дідковська перетворила українську діаспору на джерело прибутку та ширму для шахрайських схем?

В епіцентрі чергового розслідування — громадянка України Дар’я Дідковська, яка позиціонує себе як організаторка міжнародних економічних форумів, консультантка, представниця EU Ukraine Business Hub – спільноти для українського бізнесу за кордоном. На тлі кримінального провадження №947/5104/25, відкритого в Україні за фактами відмивання грошей у особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків та зловживань службовим становищем, постать Дідковської набуває нового, куди менш презентабельного вигляду.

Форумна дипломатія чи конвертація довіри в кеш?
Упродовж останніх двох років Дар’я Дідковська активно гастролює між країнами ЄС, організовуючи так звані бізнес-форуми під брендом EU Ukraine Business Hub. Зустрічі з українськими підприємцями у Відні, Лондоні, Празі, Берліні, Дубаї, Ніці, зазвичай, мають гучні назви — «економічні місії», «платформа співпраці», «відновлення України». Проте, за свідченнями учасників, основною метою таких заходів часто є отримання готівкової оплати за участь без жодної юридичної звітності, під прикриттям консультацій, експертизи або «ексклюзивного доступу».

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Замість співпраці — фіктивні проєкти
За матеріалами українського кримінального провадження, у схемах, де фігурують родинні компанії Дідковських (Роялті Конкорт, АПК Ресурс, ЛУЦЬКИЙ КХП, ЛАЙН ШИППИНГ, Golden Crop LTD,  Агрокомплектторг, Грол Кепітал, Малтекс-М, УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД 2020, БОГДАННА К та інші), йдеться про фіктивні операції, виведення грошових потоків у готівку та ймовірне використання підставних структур в офшорних юрисдикціях. Форми підписів, шаблонні ТТН, десятки довіреностей та мобільних пакетів із прив’язкою до компаній, що не мають реального виробництва, — усе це знайдено під час обшуків вотчини Дідковських у Броварах слідчими БЕБ.

Водночас, з огляду на діяльність пані Дідковської, значна частина цих структур може бути використана для залучення інвестицій «української діаспори», які потім зникають без сліду. Саме цю модель і реалізовують форуми під керівництвом Дідковської — під гаслами відновлення, допомоги, колективного розвитку бізнесу. Таким чином працює схема системного шахрайства — від фіктивних контрактів і обготівковування до використання імен шанованих людей для побудови власної легітимності.

Відень - як головна точка входу
Останнім часом Відень став головною сценою для Дар’ї Дідковської. Саме тут проходить більшість презентацій, зустрічей і «форумів». Під соусом відбудови України, залучення інвестицій і об’єднання діаспори Дідковська організовує події, на які запрошуються реальні, чесні українські бізнесмени, фахівці, представники компаній.

Але головна мета — не створити платформу співпраці, а зробити фото з поважними підприємцями, прив’язати себе до їхнього іміджу і вже потім демонструвати ці зв’язки потенційним партнерам та жертвам, як доказ власної надійності.

Фото, фейки і фіктивні проєкти
Зібравши фотобазу з шановними людьми, Дар’я Дідковська далі розгортає дуже активну діяльність через мережу підставних компаній, за матеріалами кримінального провадження БЕБ України, використовуються фіктивні договори, печатки та ТТН, аби імітувати легальні поставки зерна, борошна, продуктів, послуг. Під благовидним приводом дієприкриття для схеми з обготівковування коштів і виведення їх за межі України. Частина коштів, зокрема, рухається саме через «благодійні» або «форумні» внески від українців за кордоном — у готівці, без реального сліду в документах.

Форум не як місце діалогу, а як майданчик легалізації
Під виглядом «підтримки українського бізнесу» Дідковська подає себе як «консультантку», «представницю» і навіть посередницю між українською діаспорою та європейськими інституціями. Проте жодного реального партнерства чи проєктів не існує — замість цього є інструмент завоювання довіри та подальшого фінансового обману.

Дар’я Дідковська будує навколо себе ілюзію легітимності, використовуючи фото з відомими українцями, імена яких вона без їхнього дозволу включає до свого портфоліо довіри. Така діяльність не лише підриває репутацію українців за кордоном, але й становить ризик для фінансової безпеки громадян, які стають об’єктами маніпуляції, повіривши в «економічну дипломатію» від Дідковської.

Представляючи себе щонайменше послом економіки України, прикриваючись благородними цілями задля власного збагачення - Дар’я Дідковська насправді за цією діяльністю, як свідчать документи українського слідства, вибудовує організовану схему транснаціонального протиправного заволодіння коштами.

Буде також цікавим розглянути що собою уявляють компанії родини Дідковських, що пропонує свою експертизу з «розвитку міжнародного бізнесу». Так, наприклад, «успішна компанія», що ділиться досвідом розбудови міжнародного бізнесу - Golden Crop LTD зареєстрована у Англії за номером 09183173 демонструє стабільну динаміку нарощування зовнішніх зобов’язань. Тобто компанія подає звіт за спрощеною системою, як мікро-підприємство без розшифрування прибутків та збитків, та зазначає що за 2 роки відємний капітал складає 122366 фунтів. Саме наразі передавати «досвід» розвитку бізнесу.

Компанія АПК-Ресурс нещодавно перейменована у інший видатний гравець Консалт-Агрі (Код ЄДРПОУ 42776347) тим часом фігурує у 6 кримінальних справах, пов’язаних з незаконними оборотками у агроторгівлі.

Компанія ТК „УКРАЇНСЬКИЙ РЕСУРС“ (42593175) – ставши фігурантом 2 кримінальних справ  - змінила власників з Дідковських на підставних осіб.

А компанія Луцький КХП (ЄДРПОУ 43566383) ставши фігурантом низки кримінальних справ «переїхала» до Краматорську.

Цей перелік можна ще продовжувати, адже в кримінальних провадження фігурують майже півсотні фіктивних компаній. Дар’я Дідковська безпосередньо фігурує в низці судових справ в Україні, пов'язаних із підприємницькою діяльністю та фінансовими зобов'язаннями. При цьому на форумах, що проводились за координації Дідковської заявлені сесії з обговорення інвестиційних стратегій, фінансових інструментів та інтеграції українських проектів у європейські ринки.

Цитата Дар’ї Дідковської про «незакриту потребу» в бізнесі звучить як мимовільне зізнання. Коли система побудована на залученні довіри під виглядом особистісного росту, а за фасадом глибини приховано чітко структуровану схему транскордонного виведення коштів — це не метафора, а механізм. І в ньому справді немає гармонії — лише стратегія маніпуляції.