Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) станет центральным элементом обновленной системы регулирования, в которой будут участвовать национальные органы.
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver.
Управление будет следить за национальными регулирующими органами.
Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал.
Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов.
В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему. К ним относятся Австрия, страны Балтии, Кипр, Люксембург и Мальта.
Европейские банки сталкивались со скандалами с отмыванием денег в последние годы, включая дело Danske Bank на 200 миллиардов евро в 2018 году.
Европейское банковское управление (EBA) уже имеет подразделение по борьбе с отмыванием денег. В EBA работает около 10 чиновников, не имеющих реальных полномочий, чье расследование относительно Danske Bank удивило многих, не обнаружив никаких нарушений.
Проект документа должен быть опубликован 20 июля после окончательной доработки, а структура должна начать работу к 2026 году, если государства-члены согласятся.
Напомним, что Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах.
Читайте также: Криминалисты Великобритании считают биткоин самым удобным инструментом для преступников
Фото: Укринформ.
Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)
Евгений МедведевНовости
Конец недели принесет дожди почти по всей Украине (Карта)
07:27 19 апр 2024.
В Киеве открылась выставка самого дорогого из украинских художников
06:30 19 апр 2024.
Во Львове произошел пожар
04:40 19 апр 2024.
Мужчины напали на пограничный наряд на Ровенщине
02:20 19 апр 2024.
Автор и исполнитель саундтрека к фильму "О, счастливчик!" отмечает свой день рождения
00:45 19 апр 2024.
Рекордная звездная черная дыра обнаружена недалеко от Земли
23:45 18 апр 2024.
Новый альбом Тейлор Свифт, похоже, "утёк" в сеть
22:45 18 апр 2024.
Человечеству грозит эпидемия болезни с уровнем летальности выше 50%
22:15 18 апр 2024.
В США спрогнозировали, как может выглядеть тюремное заключение для Дональда Трампа
21:45 18 апр 2024.
Союзники Украины готовы купить для нее Patriot "на стороне"
21:30 18 апр 2024.