За рубежом Отмывание денег

Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС

11:55 08 июл 2021.  244 Читайте на: УКР РУС

Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) станет центральным элементом обновленной системы регулирования, в которой будут участвовать национальные органы.

AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. 

Управление будет следить за национальными регулирующими органами. 

Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. 

Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов. 

В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему. К ним относятся Австрия, страны Балтии, Кипр, Люксембург и Мальта. 

Европейские банки сталкивались со скандалами с отмыванием денег в последние годы, включая дело Danske Bank на 200 миллиардов евро в 2018 году. 

Европейское банковское управление (EBA) уже имеет подразделение по борьбе с отмыванием денег. В EBA работает около 10 чиновников, не имеющих реальных полномочий, чье расследование относительно Danske Bank удивило многих, не обнаружив никаких нарушений. 

Проект документа должен быть опубликован 20 июля после окончательной доработки, а структура должна начать работу к 2026 году, если государства-члены согласятся.

Напомним, что Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах.

Читайте также: Криминалисты Великобритании считают биткоин самым удобным инструментом для преступников

Фото: Укринформ.

Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)

Евгений Медведев

Новости

Самое читаемое